渤海银行储户28亿存款突然不见石化案主角:曾欠税超200万

 新闻资讯     |      2021-10-27 12:25

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近日,渤海银行28亿存款案备受关注,融资公司华业石化也被推上风口浪尖。据悉,这起28亿存款担保案的主角欠税超过200万。那么华业石化是一家什么样的公司呢?什么?让我们一起仔细看看。

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渤海银行“28亿元存款担保”案至今扑朔迷离。如此巨额的存款和如此巨额的资金是如何通过质押担保的?金融家华业石化是一家怎样的公司?

工商信息显示,成立于2019年3月1日,前身为“润港石化南京有限公司”。2020年6月更名为现名,注册资本5亿元。法定代表人为王军。公司于2020年4月16日取得危险化学品经营许可证,经营范围包括:危险化学品、石油产品、燃料油、润滑油的销售;仓储服务;化工产品、木材、初级农产品等。参加社会保障的有19人。

2019年年报显示,当时华业石化的股东江苏润港石化有限公司认缴资本金5亿元,实收资本9905万元。随后,通过收购华龙国业集团有限公司,华业石化实收资本增加300万元至10205万元。

华业石化虽然成立时间不长,但曾因税务问题两次被相关税务监管部门点名。2019年11月,国家税务总局南京市税务局发布欠税公告,披露经市税务机关确认的2019年第三季度企业(单位)纳税人欠税200万元以上(含200万元人民币)。健康)状况。

2019年3月,华业石化成立;2019年11月,瑞盈贸易变更投资方为昊阳贸易;2020年8月,瑞盈贸易全资持有华业石化的股权。

从这个时间轴不难看出,华业石化通过瑞盈贸易披上了“央企外衣”。

对此,中石油新闻部相关负责人告诉各位记者:“涉及西北销售(即中石油销售西北有限责任公司)经查实为假冒,去年维权。 ”

该人士还向各位记者透露,早在2020年2月13日,昊阳商贸就书面向相关市场监管部门说明情况,称在聘请外部中介机构对公司进行审计时,被审计机构发现12日,瑞盈贸易于2019年11月29日变更为昊阳贸易的全资子公司,注册资本1亿元。

我无缘无故存入了33亿,银行却在不知情的情况下用作第三方公司的质押担保。我相信没有人能忍受。

虽然渤海银行反应及时28亿存款担保案主角:曾欠税超200万,但24日晚,无锡吉玉山和药业的母公司纪民诚在其官方微信公众号上发布了渤海银行南京分行“六问”。

一问:案发时渤海银行南京分行为何不报警?

吉明集团表示,8月19日,当集团得知有人冒充集团员工在银行柜台办理存款质押手续时,财务人员立即致电渤海银行南京分行报警。为什么当时没有向警方报案?

并且自8月21日至8月26日,济民信托集团多次与贵行协商,积极表示集团及下属子公司从未办理或委托他人办理存款质押业务。渤海银行南京分行明知质押担保过程中可能存在犯罪行为,为何仍未报警?

9月3日,济民信托在多次交涉无果后向无锡警方报案。渤海银行南京分行今早在声明中称,已向公安机关报案,济民信信集团对该分行进行了讯问。案件何时报告?

第二个问题:这是“坚决维护客户合法权益”的方案吗?

济民信托集团表示,渤海银行南京分行声明称,“坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全”。8月21日晚一号站平台,济民信用集团公布了渤海银行南京分行营业部总经理助理关鹏程给集团的所谓“解决方案”。

济民信托集团表示:“再让我们集团上当受骗,你们银行是打算一如既往的坚决维护客户的合法权益吗?”

三问:强扣4.5亿元是为了保证客户资金安全?

济民信用集团表示28亿存款担保案主角:曾欠税超200万,8月24日,集团正式向贵行发出书面通知函,明确告知渤海银行南京分行负责人,从未将存款转为纸质存单,也未为他人办理。是否办理过质押业务;渤海银行南京分行必须保证集团存款安全、自由提取,不得进行任何非法转账等违法行为。

然而,在济民信托集团存托权被非法侵害的情况明确,渤海银行南京分行相关人员涉嫌刑事犯罪的情况下,为何在8月25日的行为中强行扣减济民信托集团4.5亿元存款?

第四个问题:渤海银行南京分行出具虚假询价函的目的是什么?

据悉,2021年3月一号站平台注册,无锡方盛会计师事务所对济民信信集团旗下山河药业进行例行调查时,向渤海银行南京分行出具了询问函。在信函中1号站娱乐平台网址,“山河药业在渤海银行的7笔存款总额为1亿0.1亿,均无冻结、担保或其他使用限制”,该行回复称“经银行核实,信中事项为与银行记录的信息一致。”

事实上,该行营业部总经理胡兆峰在8月21日向吉民信集团坦承,集团的每一笔存款都是在存入后的几天内质押的。银行出具虚假确认函的目的是什么?

除了上述问题,济民信托集团还询问了:

渤海银行南京分行和华业石化是什么关系?

银行这样做是为了维护金融秩序吗?(综合媒体报道)

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